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澳门威尼斯人手机版:两次卷入骗贷案 齐商银行内控遭拷问

时间:2019/6/2 16:37:10  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  近日,天眼查公布一起集团企业骗取贷款和承兑汇票案件的裁判文书显示,在2015年9月至2017年3月间,被告人公某星作为山东巨佳集团有限公司、山东巨佳胆碱有限公司的实际控制人,安排企业员工伪造产品购销合同、财务报表、审计报告等贷款资料,以欺骗手段从齐商银行邹平支行等4家银行骗取...
     近日,天眼查公布一起集团企业骗取贷款和承兑汇票案件的裁判文书显示,在2015年9月至2017年3月间,被告人公某星作为山东巨佳集团有限公司、山东巨佳胆碱有限公司的实际控制人,安排企业员工伪造产品购销合同、财务报表、审计报告等贷款资料,以欺骗手段从齐商银行邹平支行等4家银行骗取银行贷款、票据承兑共计18630万元,造成银行本金损失共计11952.4万元。

  其中,2016年11月,在被告人公某星安排下,被告人李某、巩某、梁某涛,伪造山东巨佳集团与邹平某家纺有限公司棉纱购销合同及借款资料,由山东某玉米科技有限公司、公某星、付某担保,从齐商银行骗取银行信用贷款1000万元。该款用于偿还邹平兴昊商贸有限公司的借款。2017年3月17日,在被告人公某星的安排下,被告人李某、梁某涛,再度伪造山东巨佳集团与山东益坤进出口贸易有限公司(以下简称“益坤进出口”)棉纱购销合同及借款资料,在山东某玉米科技有限公司、公某星、付某的担保下,缴纳666万元保证金,从齐商银行邹平支行骗取1665万元银行承兑汇票。该款用于偿还向邹平兴东贸易有限公司的借款。在同一月,在被告人公某星指使下,被告人李某、梁某涛又伪造山东巨佳集团与益坤进出口棉纱购销合同及借款资料,在邹平某油棉有限责任公司、山东益佳食品有限公司、公某星、付某担保下,缴纳666万元保证金,从齐商银行邹平支行骗取1665万元银行承兑汇票。该1665万余银行承兑汇票用于偿还公司借款。

  裁判文书称,公某星共从齐商银行邹平支行骗取贷款4330万元。后山东巨佳生物科技有限公司代山东巨佳集团偿还齐商银行邹平黛溪支行票据承兑1998万元;2018年11月9日,邹平巨佳胆碱有限公司代山东巨佳集团有限公司偿还齐商银行邹平黛溪支行贷款1000万元;涉案利息已全部结清。

  关于上述案件中骗贷情况是如何产生的,在操作上述业务过程中,齐商银行的风控是否存在漏洞等问题,记者联系了齐商银行,但齐商银行并未给予回复。

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